FBI on käynnistänyt alustavan selvityksen Argentiinan jalkapalloliiton taloudellisesta toiminnasta Yhdysvalloissa.
Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjät ja FBI ovat käynnistäneet alustavan selvityksen Argentiinan jalkapalloliiton (AFA) taloudellisesta toiminnasta Yhdysvalloissa, kertoo argentiinalainen La Nación. Lehden mukaan tiedot perustuvat kahteen lähteeseen, jotka tuntevat tutkinnan taustat.
Tässä vaiheessa kyse on vasta esiselvityksestä, eikä AFA tai sen johtoa vastaan ole nostettu syytteitä.
Lue myös:
Viranomaiset tutkivat erityisesti sitä, miten liiton varoja on siirretty Yhdysvaltain pankkijärjestelmän kautta ja voivatko osa rahansiirroista täyttää esimerkiksi rahanpesun tai pankkipetoksen tunnusmerkkejä.
Selvityksen keskeinen toimija on yhdysvaltalainen TourProdEnter LLC, joka on vastannut AFA:n kansainvälisten kaupallisten sopimusten maksuliikenteestä. La Naciónin mukaan yhtiön kautta on kulkenut vähintään 260 miljoonaa dollaria liiton tuloja viiden yhdysvaltalaisen pankin välityksellä.
Lehden tarkastelemien asiakirjojen perusteella vain osa rahavirroista voidaan yhdistää suoraan AFA:n normaaleihin toimintakuluihin. Asiakirjojen mukaan noin 57 miljoonaa dollaria on siirretty eri yrityksille ja muille edunsaajille ilman, että maksujen liiketaloudellinen peruste käy selvästi ilmi.
Lisäksi asiakirjoissa kerrotaan näkyvän maksuja yhtiöille ja henkilöille, joilla on yhteyksiä AFA:n vaikutusvaltaiseen johtajaan Pablo Tovigginoon.
La Naciónin mukaan Yhdysvaltain viranomaisten kiinnostus tapaukseen voimistui lehden aiempien paljastusten jälkeen. Niissä käsiteltiin Floridaan liittyvää maksujärjestelyverkostoa. Nyt viranomaiset arvioivat, onko asiassa perusteita käynnistää varsinainen rikostutkinta Yhdysvaltain lain nojalla.
AFA on painottanut, että käynnissä oleva selvitys ei tarkoita, että liitto tai sen edustajat olisivat syyllistyneet rikokseen.
Samaan aikaan Argentiina valmistautuu MM-kisojen puolivälierään Sveitsiä vastaan. Ottelu pelataan sunnuntaina 12. heinäkuuta.
